غسيل الاموال
-
هل أنتم ترتكبون جريمة مالية ؟
14 نوفمبر 2016 |كثير من الناس يسافرون إلى خارج المملكة في رحلات سياحية أو رحلات عمل (سواء على شكل فردي أو جماعي) ويأخذون معهم مبالغ نقدية بالدولار أو اليورو لتمويل رحلة السفر وهذا طبيعي وربما يأخذون...
1
-
غسيل الأموال.. وأسواقنا المستهدفة
02 سبتمبر 2014 |ترتبط عمليات غسيل الأموال بمفهوم التجارة الوهمية والتي لطالما انتهت بارتباطها بمتنفذين يديرونها بطرف خفي، ووفق تقرير حديث عن معهد بازل للحوكمة سجلت 19 دولة عربية تقدما مبهرا في عمليات... 0
-
الجرائم الاقتصادية.. أكثر مخاطر على البشرية
10 أغسطس 2014 |يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه... 0
-
جرائم مرتبطة بجريمة غسل الأموال
17 أبريل 2014 |تناولت التشريعات في كل الدول تعريف جريمة غسل الأموال والعقوبات التي توقع على مرتكبيها، وأصدرت المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأيضا كافة البنوك المركزية العديد من... 0
-
غسيل الأموال 6: الخلط غير المصرفي
16 مارس 2011 |يشمل غسيل الأموال من خلال الخلط غير المصرفي أساليب كثيرة يمكن تلخيصها في الآتي: أ - الخلط من خلال المؤسسات المالية غير المصرفي، تمثل المؤسسات المالية غير البنكية ومشروعات الأعمال غير... 0
-
غسيل الأموال 5: الخلط المصرفي
10 مارس 2011 |يقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانوني وتمر يرها عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقت كما سبقت الإشارة. على سبيل المثال... 0
-
غسيل الأموال 4: مراحل عمليات غسيل الأموال - التوظيف
06 مارس 2011 |قديما كانت عملية غسيل الأموال تتطلب جهدا ماديا في الأساس، فقد كانت عملية إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وجعل النقود تبدو وكأنها ذات اصل قانوني تقتضي النقل المادي للنقود السائلة فقط،... 1
-
غسيل الأموال 3: الجريمة المنظمة
03 مارس 2011 |يستخدم تعبير الجريمة المنظمة Organized crime بواسطة الباحثين ليعكس أكثر من معنى، فالبعض يستخدمه لكي يعكس مجموعة العلاقات بين المنظمات غير القانونية، بينما يستخدمه البعض الآخر لكي يعكس... 1
-
غسيل الأموال 2: عصابات المافيا
01 مارس 2011 |يعتقد أن المافيا نشأت في صقلية في ايطاليا، في أواخر القرون الوسطي، وذلك من خلال قيام الإقطاعيين بتأجير مجموعات من الرجال الأقوياء، والذين استقلوا فيما بعد وكونوا مجموعات مستقلة في... 4
-
غسيل الأموال 1: المفهوم
28 فبراير 2011 |غسيل الأموال Money laundering هو ظاهرة قديمة نشأت منذ احتاج الإنسان إلى إخفاء أموال حصل عليها من مصادر الكسب غير مشروعة، مثل السرقة والتزوير والاتجار في المخدرات أو تلقي رشاوى أو... 0