غسل الأموال
-
غسل الأموال وتجارة عقار الفينتانيل الغير شرعية
06 يوليو 2023 |تعتبر تجارة عقار الفينتانيل الغير شرعية مشكلةً كبيرة في بعض المناطق، حيث يتم استخدام هذا المخدر القوي بصورة قانونية في الرعاية الصحية وتخفيف الألم، ولكن استخدامه بصورة غير قانونية...
1
-
قرارات ساما الجزائية على البنوك
20 أبريل 2022 |من مهام البنك المركزي السعودي ("ساما") تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته ، وتقوم ساما بدور رقابي لضمان سلامة القطاع البنكي و ان البنوك تقوم بأداء اعمالها وفق الأنظمة المصرفية... 0
-
الرسوم الجمركية والتبادلات التجارية وشبهات غسل الأموال
03 يناير 2017 |يبدو أن آليات التحصيل والرقابة التقليدية ما زالت تحيط بإجراءات مصلحة الجمارك بالرغم من عمليات التطوير التقنية التي حدثت مؤخرًا. التوسع في خدمات الموانئ؛ وتنامي حجم الواردات يفرض على... 0
-
غسل الصكوك
27 نوفمبر 2014 |يعرف نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة «غسل الأموال» بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل... 0