مكافحة الاحتيال المالي
-
التصيد الاحتيالي والتساهل في تمرير البيانات
22 أكتوبر 2024 |يشهد العالم تطور متسارع في أشكال الاحتيال المالي التي تهدد مدخرات الأفراد، الأسر بل وصل الاحتيال المالي إلى الشركات ذات الهياكل التنظيمية المحترفة التي يتوقع منها تشكيل حواجز حماية تحول...
0
-
جهود ساما في مكافحة الاحتيال المالي
02 فبراير 2023 |أثبتت التقنيات الحديثة بأنها سلاح ذو حدين، فبالرغم من تسهيلها للتعاملات اليومية للأفراد وللمؤسسات التجارية بأنواعها المالية وغير المالية، بما في ذلك المؤسسات والجهات الحكومية، إلا أنها... 0
-
الاحتيال المالي يطور من أساليبه
04 سبتمبر 2022 |قبل أسابيع دشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي، بعد أن تكررت الشكاوى من وقوع عمليات احتيال تعرض لها العديد... 1
-
مركز مصرفي لتصحيح مسار الاحتيال
18 أغسطس 2022 |أشار البنك المركزي السعودي (ساما) في وقتٍ سابق إلى رصده لتزايد في حالات الاحتيال المالي عبر المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، التي تستهدف عملاء البنوك بطرق... 3
-
ماذا فعل البنك المركزي خلال 48 ساعة ؟!
19 أبريل 2022 |أقل من 48 ساعة ما بين تعليق البنك المركزي لخاصية فتح الحسابات لدى البنوك عن بُعد «أونلاين» وإعادة السماح بها، بما في ذلك إلغاء تقييد الحد الأعلى للتحويلات اليومية، وما بين... 2
-
ليس عيباً
17 أبريل 2022 |اتخذ البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي، قراراً بخفض الحد المحول يومياً عبر الإنترنت من حساب الشخص أو المؤسسة إلى حسابات أخرى وجعل الحد الأعلى 60000 ريال (16000 دولار أميركي). وكذلك... 0
-
من المسؤول عن عمليات الاحتيال المالي؟
17 أبريل 2022 |من الواضح أن المواد التوعوية التي تقوم بها البنوك في المملكة تجاه طرق الاحتيال المالي وكيفية الحماية منها غير كافية وغير فعالة لأنها غالبا تعيد وتكرر عبارات وتحذيرات مستهلكة سئم منها... 2
-
إجراءات «ساما» لمكافحة الاحتيال المالي
10 أبريل 2022 |التكنولوجيا والتحول الرقمي عالميًا أسهم بدور كبير في تيسير الأعمال للأفراد والمنشآت ولكن لكل تطور منافع وأيضًا أضرار تحدث عن استخدامات خاطئة أو لغايات إجرامية، فإذا كانت الإيجابيات... 2
-
الحذر من أساليب الاحتيال الجديدة
27 مارس 2022 |رغم تقدم نظم الحماية في التقنية الحديثة وكذلك حملات وبرامج التوعية التي تقدمها الجهات الرسمية، إلا أن أساليب الاحتيال لا تتوقف وتتطور أيضاً، خصوصاً مع انتشار الإنترنت والعدد المهول من... 1
-
المركز الوطني لمكافحة الاحتيال
27 نوفمبر 2019 |حكى لي أحد الأصدقاء قصة امرأة قالت إنها اشترت أسهم شركة أرامكو وذلك في فترة سابقة لموعد طرحها وإنه سألها كيف اكتتبت في الشركة قبل الطرح الرسمي؟! قالت تواصلت معي إحدى الشركات لتسويق أسهم... 0