غسيل الاموال
-
هل أنتم ترتكبون جريمة مالية ؟
14 نوفمبر 2016 | 1كثير من الناس يسافرون إلى خارج المملكة في رحلات سياحية أو رحلات عمل (سواء على شكل فردي أو جماعي) ويأخذون معهم مبالغ نقدية بالدولار أو اليورو لتمويل رحلة السفر وهذا طبيعي وربما يأخذون... -
غسيل الأموال.. وأسواقنا المستهدفة
02 سبتمبر 2014 | 0ترتبط عمليات غسيل الأموال بمفهوم التجارة الوهمية والتي لطالما انتهت بارتباطها بمتنفذين يديرونها بطرف خفي، ووفق تقرير حديث عن معهد بازل للحوكمة سجلت 19 دولة عربية تقدما مبهرا في عمليات... -
الجرائم الاقتصادية.. أكثر مخاطر على البشرية
10 أغسطس 2014 | 0يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه... -
جرائم مرتبطة بجريمة غسل الأموال
17 أبريل 2014 | 0تناولت التشريعات في كل الدول تعريف جريمة غسل الأموال والعقوبات التي توقع على مرتكبيها، وأصدرت المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأيضا كافة البنوك المركزية العديد من... -
غسيل الأموال 6: الخلط غير المصرفي
16 مارس 2011 | 0يشمل غسيل الأموال من خلال الخلط غير المصرفي أساليب كثيرة يمكن تلخيصها في الآتي: أ - الخلط من خلال المؤسسات المالية غير المصرفي، تمثل المؤسسات المالية غير البنكية ومشروعات الأعمال غير... -
غسيل الأموال 5: الخلط المصرفي
10 مارس 2011 | 0يقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانوني وتمر يرها عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقت كما سبقت الإشارة. على سبيل المثال... -
غسيل الأموال 4: مراحل عمليات غسيل الأموال - التوظيف
06 مارس 2011 | 1قديما كانت عملية غسيل الأموال تتطلب جهدا ماديا في الأساس، فقد كانت عملية إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وجعل النقود تبدو وكأنها ذات اصل قانوني تقتضي النقل المادي للنقود السائلة فقط،... -
غسيل الأموال 3: الجريمة المنظمة
03 مارس 2011 | 1يستخدم تعبير الجريمة المنظمة Organized crime بواسطة الباحثين ليعكس أكثر من معنى، فالبعض يستخدمه لكي يعكس مجموعة العلاقات بين المنظمات غير القانونية، بينما يستخدمه البعض الآخر لكي يعكس... -
غسيل الأموال 2: عصابات المافيا
01 مارس 2011 | 4يعتقد أن المافيا نشأت في صقلية في ايطاليا، في أواخر القرون الوسطي، وذلك من خلال قيام الإقطاعيين بتأجير مجموعات من الرجال الأقوياء، والذين استقلوا فيما بعد وكونوا مجموعات مستقلة في... -
غسيل الأموال 1: المفهوم
28 فبراير 2011 | 0غسيل الأموال Money laundering هو ظاهرة قديمة نشأت منذ احتاج الإنسان إلى إخفاء أموال حصل عليها من مصادر الكسب غير مشروعة، مثل السرقة والتزوير والاتجار في المخدرات أو تلقي رشاوى أو...